Le 18 décembre 2023, NSIA Banque Côte d’Ivoire a officiellement obtenu la certification AML 30000, une norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce certificat a été délivré par COFICERT, un organisme de certification français spécialisé dans les certifications financières et extra-financières.
Une reconnaissance internationale pour NSIA Banque CI
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Abidjan, en présence de Léonce Yacé, directeur général de NSIA Banque CI, et de plusieurs personnalités clés du secteur financier, cette certification a été formellement attribuée après un processus d’évaluation rigoureux mené sur 5 mois. Le directeur général de CFC Partners, Souheil Skander, a souligné les efforts de la banque qui ont permis de satisfaire aux exigences strictes de la norme AML 30000.
Un processus d'évaluation rigoureux
L’évaluation, réalisée dans le cadre des normes ISO 17021, a confirmé la robustesse du dispositif LCB/FTP (Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme) de NSIA Banque CI. Ce processus a consisté à examiner en détail les politiques de gestion des risques et les pratiques de conformité de la banque pour s’assurer de leur alignement avec les standards internationaux.
Cristian Mocanu, secrétaire général de COFICERT, a exprimé que cette certification place NSIA Banque CI comme un acteur bancaire de premier plan non seulement en Côte d’Ivoire, mais également à l’échelle africaine. Cette distinction témoigne de l’engagement constant de la banque à diffuser les bonnes pratiques financières sur le continent.
Une étape clé dans la lutte contre la criminalité financière
Selon Léonce Yacé, la certification AML 30000 garantit que NSIA Banque CI a mis en place un dispositif efficace et robuste pour lutter contre les crimes financiers. « Cette certification témoigne de notre engagement inébranlable à respecter les normes les plus strictes de gestion des risques et d’intégrité financière, » a-t-il déclaré.
COFICERT, présent dans plus de 40 pays, joue un rôle clé en aidant les entreprises à se conformer aux normes internationales dans la gestion des risques financiers. La certification AML 30000 est valide pour une durée de 3 ans, avec des évaluations annuelles pour vérifier le maintien des normes.
Avec cette certification, NSIA Banque Côte d’Ivoire renforce sa position de leader régional dans la promotion de l’intégrité financière et la lutte contre le blanchiment d’argent. Cette étape reflète l’importance de maintenir un cadre financier sécurisé et conforme aux standards internationaux, un enjeu crucial pour les institutions financières opérant en Afrique et à l’international.
